Бізнес-розвідка · Комплаєнс · AML / KYC
ArgusCortex
Доказова розвідувальна аналітика для рішень, які не можна приймати наосліп. Перевіряємо контрагентів, виявляємо приховані ризики та підтримуємо вимоги AML/KYC — поєднуючи власну AI-платформу аналізу тексту з роботою досвідчених аналітиків.
Що ми робимо
Розвідка та комплаєнс для двох завдань
ArgusCortex готує рішення-орієнтовану інформацію там, де ціна помилки висока: коли компанія обирає, з ким працювати, і коли фінансова установа зобовʼязана знати, кого обслуговує.
Перевірка контрагентів і бізнес-розвідка
Рішення про партнерство, постачання, інвестицію чи придбання активу варті рівно стільки, скільки варта інформація, на якій вони ґрунтуються. Ми готуємо комплексну перевірку (due diligence) конкурентів, постачальників, партнерів та обʼєктів придбання.
- Картування структури власності та кінцевих бенефіціарів (UBO)
- Перевірка на санкції та належність до публічних діячів (PEP)
- Аналіз негативних згадок у медіа та судової історії
- Оцінка репутації та ринкових позицій
Фінансовий моніторинг для банків і платіжних компаній
Підтримуємо банки, платіжні установи та інших субʼєктів фінансового моніторингу у виконанні зобовʼязань у сфері ПВК/ФТ — від онбордингу клієнта (KYC/CDD) до постійного супроводу ділових відносин відповідно до стандартів FATF.
- Скринінг клієнтів і контрагентів за санкційними та PEP-списками
- Встановлення кінцевих бенефіціарних власників (UBO)
- Моніторинг негативної інформації (adverse media)
- Періодичний та постійний повторний скринінг
- Належна перевірка в межах вимог FATCA
Як ми працюємо
Двигун на ШІ та аналітики-люди
Технологія знаходить факти у масштабі, недосяжному вручну, — людина відповідає за висновок. Поєднання цих двох рівнів і робить результат придатним для рішення.
AI-платформа як двигун
В основі — наша платформа AI for Text: вона опрацьовує великі обсяги тексту в реальному часі, виокремлює сутності, звʼязки й настрої та виявляє події, які людина пропустила б у суцільному потоці даних.
Аналітики, які роблять висновок
Машина знаходить сигнали — досвідчені аналітики перевіряють їх, відсіюють хибні збіги та зводять масив даних до стислого, обґрунтованого висновку, на який можна спертися.
Широта джерел і конфіденційність
Працюємо з відкритими джерелами, реєстрами, медіа та даними, наданими клієнтом. Кожен проєкт ведемо з повною конфіденційністю та дискретністю.
Продукти
Технологія, на якій будується наша робота
Власна платформа аналізу тексту — це двигун, що живить нашу розвідку та комплаєнс. Перший продукт уже доступний, інші — у розробці.
AI for Text
Двигун платформи: обробка природної мови, що виокремлює сутності, звʼязки, настрої та події у великих обсягах тексту в реальному часі. Саме він живить нашу перевірку контрагентів, моніторинг негативної інформації та скринінг для AML/KYC.
Детальніше про продукт →Нові модулі
Розширюємо платформу новими інструментами розвідки та комплаєнсу. Напишіть нам, щоб обговорити ваше завдання.
У розробціЗвʼяжіться з нами через зручний канал
Конфіденційно обговоримо ваше завдання, обсяг перевірки та умови співпраці. Відповідаємо на запити протягом робочого дня, підтримка — цілодобова.